تستخدم العديد من الكازينوهات ومواقع المراهنات مثل كازينو اون لاين ظهر الفساد الآن فحوصات إلكترونية (مثل Experian) تتم في الخلفية دون علمك توفر هذه المعلومات الكافية لموقع الألعاب للتحقق من هويتك وعمرك.
يجب على جميع مشغلي الألعاب المرخص لهم من لجنة المقامرة في العراق إجراء فحوصات للتحقق من اللاعب لمعرفة:
- إذا كنت كبيرًا بما يكفي للمقامرة
- إذا كنت مستبعدًا من القمار
- لتأكيد هويتك
المستندات المطلوبة كازينو اون لاين ظهر الفساد
على الرغم من أن المشغلين المرخصين لديهم بعض السلطة التقديرية في مقدار المعلومات الشخصية التي يطلبونها ، فعادة ما يتعين عليك تقديم المستندات المقبولة بموجب قواعد KYC (اعرف عميلك) التي تحتوي على المعلومات التالية:
- اسم
- صورة في وثيقة رسمية تؤكد هويتهم
- عنوان السكن وتاريخ الميلاد
تماشياً مع شروط “اعرف عميلك” ولوائح غسيل الأموال ، يتم الآن قبول المستندات التالية كدليل على الهوية / العنوان:
- جواز سفر
- رخصة السائق
- فاتورة مرافق حديثة (خلال الأشهر الثلاثة الماضية)
- كشف حساب بنكي أو رهن عقاري (خلال الأشهر الثلاثة الماضية)
- بطاقة الهوية الوطنية (إن وجدت)
التحقق التلقائي في كازينو اون لاين ظهر الفساد :
قبل قانون 2014 ، لم يطلب المشغلون من كل لاعب إثبات هويته في الواقع كان الأمر عادةً هو أن اللاعبين الذين يطلبون مبالغ نقدية عالية القيمة أو أولئك الذين يجرون معاملات مشبوهة طُلب منهم فقط تقديم مستندات “اعرف عميلك”. اليوم ، سيتم التحقق من جميع اللاعبين تقريبًا ، إما إلكترونيًا أو يدويًا ، عادةً في الوقت الذي يطلبون فيه السحب الأول.
في ظروف معينة ، قد يُطلب منك إثبات هويتك وتقديم المستندات قبل السحب الأول. على سبيل المثال ، إذا وصلت إلى 2000 جنيه إسترليني من المبالغ النقدية المتراكمة في Betsafe ، فسيتعين عليك التحقق يدويًا من هويتك.
الوقت الذي يستغرقه التحقق اليدوي
قبل عام 2014 ، كانت العملية مرهقة بعض الشيء ويمكن أن تستغرق ما يقرب من أسبوع حتى تكتمل. الآن الأمور أسهل بكثير. إذا لم يتم التحقق منك إلكترونيًا وتم طلب المستندات ، فستتمكن من تحميل الصور الممسوحة ضوئيًا لمستندات KYC الخاصة بك مباشرةً إلى صفحة حسابك.
باستخدام نموذج داخلي لتحميل المستندات برسالة مرسلة إلى فريق التحقق ، يمكن أن تستغرق العملية بضع ساعات. مرة أخرى ، سيكون كازينو اون لاين ظهر الفساد مختلفًا ، ومع ذلك ، على سبيل المثال ، يهدف Casumo إلى معالجة مستنداتك في غضون 12 ساعة ولكنه سينجز المهام عادةً في غضون ساعة.
أخطاء التحقق والطلبات :
على الرغم من أنه من النادر أن يطلب كازينو اون لاين ظهر الفساد مزيدًا من إثبات هويتك ، فقد يحدث ذلك. إذا اشتبه أحد المشغلين في استخدام حساب ما لغسل الأموال ، أي إجراء الكثير من عمليات الإيداع والسحب في فترة زمنية قصيرة ، فسيقوم بإجراء فحص مسبق. يمكن أن يتضمن ذلك فحصًا ائتمانيًا مرنًا أو طلبًا للاطلاع على التفاصيل المصرفية للمستخدم.
التأخيرات والمشكلات المتعلقة بالتحقق:
إذا التزمت بمواقع الكازينو التي نوصي بها على الإنترنت ، فلا داعي للقلق بشأن استغلال التفاصيل الخاصة بك. ستقوم جميع الكازينوهات المرخصة من UKGC التي نعمل معها بتخزين أي معلومات ووثائق وفقًا لقانون حماية البيانات لعام 1998. على النقيض من ذلك ، إذا اخترت اللعب في كازينو غير منظم عبر الإنترنت ، فإنك تتعرض لخطر سرقة الهوية والاحتيال الذي يتم ارتكابه وما إلى ذلك.
التحقق من الحسابات في كازينو اون لاين ظهر الفساد
كانت الحاجة إلى التحقق من اللاعب سارية المفعول في عام 2005 بفضل قانون المقامرة. استبدال قانون المقامرة لعام 1968 ، بشرت تشريعات 2005 في حقبة جديدة من الضوابط والحماية ، بما في ذلك الحاجة إلى منع الاحتيال وغسل الأموال. بموجب قانون المقامرة 2005 ، يجب على المشغلين الحاصلين على ترخيص من UKGC الامتثال لثلاثة أهداف رئيسية.
الهدف الأول هو ضرورة منع المقامرة من أن تصبح مصدرًا للجريمة أو الفوضى ، وربطها بالجريمة أو الفوضى ، واستخدامها كوسيلة لدعم الجريمة. في ضوء ذلك ، تحتاج كازينو اون لاين ظهر الفساد إلى مراقبة أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم مثل غسيل الأموال. بالنظر على وجه التحديد إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ UKGC ، يجب على المرخص لهم تبني “نهج قائم على المخاطر” في “ممارسة وظائفها الإشرافية”. إلى جانب مجموعة من الشروط الإضافية ، يعني هذا أساسًا أنه يتعين على المشغلين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من أن المال يراهن عليه بشكل شرعي.